Hvidvasklovens §7 – Kend din forretning, før du kender din kunde
Centrale risikofaktorer efter hvidvasklovens §7 🔹 Forretningsmodel Forretningsmodellen beskriver, hvordan virksomheden er struktureret og skaber værdi ved levering af ydelser. Virksomhedens koncept, eventuelle nicher eller særlige tilgange til kunder, geografiske områder osv. Beskrivelserne danner forståelse af egen virksomhed, som skal anvendes i de følgende specifikke risikoområder. 🔹 Risici forbundet med typen af ydelser De ydelser (og evt. produkter), som virksomheden tilbyder, kan være forbundet med forskelligartede risici. Komplekse, fleksible eller svært gennemskuelige […]